自帅歌家居非法集资案后，又曝出多起集资诈骗案，诈骗超100亿元、有人被判死缓！

近日，法院公布了帅歌家居集资款返还的公告，该企业此前非法向社会吸收资金20多亿元，其中15468名投资人投资受损，损失额达6.4亿元。法院近日判决执行返还15468名受损人共计1.17亿余元，平均每人返7564元。与受损额相比，执行到位的返还比例约18.5%。

事实上，近年来家居建材家装行业发生过不少非法集资案，比如犯罪份子以成立陶瓷公司、建设陶瓷工业基地项目等为由，并以高额回报、组织考察、虚假宣传造势等方式骗取投资人信任从而非法吸收大额资金。

集资诈骗超过117亿元、29家陶企掉“陷阱”

据人民法院报播报的一起非法集资案，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。据不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”扣留的返款就高达1100多万元，导致自身欠款接近2000万元。

以建立陶瓷基地项目为由集资超1亿元

2023年一地公布8个非法集资典型案例，其中涉及梁某某等人以建立陶瓷工业基地项目为由的集资诈骗案。据了解，梁某某系公司法定代表人，该公司无任何资金，未开展任何经营活动，梁某某以建立陶瓷工业基地项目为由，组织以王某某、吴某某等人为成员的招商部向全国各地不特定对象非法吸收资金，集资户的投资额分为1.2万、3.2万、9.2万三个档次，上不封顶，分红比例为月息2%、4%、6%，每月二次分红，一年还本。

在一年左右的时间里，该公司集资款收入实际金额为1.41亿，梁某某将其中533万元购买八辆高档汽车，用130万元购买房屋，用470万元购买无经营权项目，用250万元送给他人；招商部王某某、吴某某等人将各自分得的100-200万元用于个人消费或偿还债务，用于项目建设的资金仅为730万元。案发时尚有3892万元未能归还。

随后，公安局以梁某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，对梁某某等15人提起公诉，法院采纳检察机关的案件定性，判处梁某某、王某某等人死缓、无期徒刑等不同刑罚。

成立陶瓷公司，以高息为诱饵吸收投资人资金242.2万元

孙某等人成立某瓷业公司分公司，由孙某任法定代表人。但该公司成立后，未实际经营，而是组织业务员广发传单、免费发放礼品，以月息2分的高额利息为诱饵，向不特定人群宣传向该公司投资的前景和优势，并以组织人员前往公司参观考察等形式，骗取投资人信任，吸收投资人资金总计人民币2422000元。

瓷砖经销商以进货为由，为他人非法吸收公众存款300余万元

据某地法院消息，该院审结一起非法吸收公众存款案件，被告人张某某以自家瓷砖店进货为由，为他人非法吸收公众存款300余万元。当地法院在开庭审理后，当庭作出宣判，被告人张某某被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

在笔者看来，这些案例提醒公众和企业要警惕高额回报的承诺，避免成为非法集资的受害者。同时，也强调了加强金融监管和提高公众金融素养的重要性，以减少此类犯罪的发生。对于政府和司法机关而言，加强执法力度，及时揭露和打击非法集资活动，保护投资者权益，维护金融市场稳定是至关重要的。

文章来源：大家居KAN